00 / Forschungsportfolio

Kriminologie · Finanzkriminalität · wirtschaftliche Transparenz

Kriminelle Beteiligung und verdeckte Kontrolle in der legalen Wirtschaft

Ich untersuche, wie kriminelle Akteure, sanktionierte Unternehmen und andere Quellen von Finanzkriminalitätsrisiken legale Unternehmen, Eigentumsstrukturen und Märkte nutzen. Meine Arbeit verbindet Kriminologie mit empirischen und computergestützten Methoden und konzentriert sich auf verdeckte Kontrolle, Sanktionen und Geldwäscheprävention.

Kriminelle InfiltrationUnternehmensintransparenzEigentumsstrukturenSanktionen & AML

Ausgewählte Arbeiten Research CV E-Mail

01 / Ausgewählte Arbeiten

Ausgewählte Publikationen

Wissenschaftliche und anwendungsorientierte Arbeiten mit Evidenz, Methode und Hauptbefund im Vordergrund.

European Journal of Criminology · 23(1), 182–202 · 2026

On the enforcement of targeted sanctions: estimating the control of sanctioned Russian entities over European companies and proposing a methodology to detect sanction circumvention

Giovanni Nicolazzo & Matteo Anastasio · DOI 10.1177/14773708251381914

Evidenz: Eigentums- und Kontrollstrukturen europäischer Unternehmen mit Verbindungen zu sanktionierten russischen Akteuren.
Methode: Rekonstruktion von Eigentumsketten und Schätzung direkter und indirekter effektiver Kontrolle.
Befund: Besonders hohe Exposition in der Ukraine und Westeuropa; Finanzwirtschaft, Großhandel und Immobilien zählen zu den stärker betroffenen Sektoren.

Artikel & DOI ↗

Journal of Economic Criminology · 8, 100155 · 2025

Criminal participation in the legal economy during a health crisis

Giovanni Nicolazzo · DOI 10.1016/j.jeconc.2025.100155

Methode: Proxy-basiertes Screening von Unternehmensgründungen und Eigentümerwechseln in Italien, 2020–2021.
Befund: Ausgewählte verdächtige Eigentumsmerkmale verändern sich während der Gesundheitskrise in Häufigkeit und Verteilung.

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Forschungsbericht · 82 S. · 2025

Restrictive measures: the challenges in front of the EU — report on schemes employed to circumvent sanctions

Giovanni Nicolazzo, Bohdan Bernatskyi, Laura Ventre, Giorgia Cascone, Caterina Paternoster, Davide Bremi & Lorena Axinte

Evidenz: Fälle von Sanktionsumgehung, Vollzugsmaterial und politische Evidenz.
Output: Wiederkehrende Muster, Vermittler, Unternehmensvehikel und operative Risikoindikatoren.

Forschungsnachweis ↗Bericht PDF ↗

Alle Publikationen bei Google Scholar ↗

02 / Aktuelle Forschung

Laufende Arbeiten

Drei laufende Studien zu Geldwäscheprävention und krimineller Infiltration in der legalen Wirtschaft.

Öffentliche Verwaltung · AML

Forschungsartikel · in Arbeit

Aktive Mitwirkung zu Zwecken der Geldwäscheprävention in öffentlichen Verwaltungen

Empirisch-rechtliche Forschung dazu, wie öffentliche Verwaltungen Pflichten zur Geldwäscheprävention verstehen und operationalisieren, einschließlich der Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten.

Kriminelle Infiltration · Abfallwirtschaft

Empirische Studie · in Arbeit

Signale krimineller Infiltration im Abfallsektor

Unternehmens-, Eigentums- und Falldaten dienen dazu, beobachtbare Signale krimineller Infiltration von allgemeinen Risikomerkmalen zu unterscheiden.

Immobilien · Geldwäsche

Working Paper · empirische Analyse

Anfälligkeit des Immobiliensektors für Geldwäschedynamiken

Forschung dazu, ob Eigentumsstrukturen, Merkmale von Vermögenswerten und Marktbedingungen, die mit Geldwäscheanfälligkeit verbunden sind, mit beobachtbaren Markteffekten zusammenhängen.

03 / Methoden

Methoden

Werkzeuge zur Rekonstruktion von Eigentum, Verknüpfung von Unternehmensdaten und Prüfung von Risikomustern.

Verknüpfte UnternehmensdatenEigentumsrekonstruktionNetzwerkanalyseProxy-basiertes ScreeningFall- & DokumentenanalyseRisikoindikatoren

04 / Profil

Forschungsprofil

Meine Forschung liegt an der Schnittstelle von Kriminologie, ökonomischer Analyse und Prävention von Finanzkriminalität. Im Mittelpunkt stehen Fälle, in denen formal legale Unternehmen, Vermögenswerte und Transaktionen zu Trägern krimineller Beteiligung, verdeckter Kontrolle oder regulatorischer Umgehung werden. Dafür nutze ich quantitative, netzwerkbezogene und fallbasierte Evidenz auf Unternehmens-, Markt- und Netzwerkebene.

Archivnotiz: Warum kriminelle Infiltration über mafiaartige Organisationen hinaus untersucht werden sollte ↗

05 / Projekte im öffentlichen Interesse

Ausgewählte öffentliche Projekte

Offene Forschung und kommunale Transparenz.

Offene Forschung

Criminal infiltration in the legal economy — systematic review

Reproduzierbares Literaturreview mit methodischem Protokoll, Paper-Register, Screening-Entscheidungen, Skripten und Sättigungsmetriken.

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Kommunale Transparenz

Lamezia Trasparente Monitor

Öffentliches Informationssystem, das Dateningestion und Webanwendung verbindet, um kommunale Informationen leichter prüf- und nachvollziehbar zu machen.

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06 / Profile & Kontakt

Forschungsprofile und Kontakt

Identifikatoren, Publikationen, Code und Kontakt.

Google ScholarPublikationen & Zitationen ↗ORCIDForschungsidentifikator ↗GitHubCode & Repositories ↗LinkedInBerufliches Profil ↗E-Mailgiovanni.nicolazzo@unicatt.it ↗Research CVPositionen, Ausbildung & Arbeiten ↗