Research portfolio · criminal infiltration and market opacity
Studio come attori criminali, sanzionati e ad alto rischio entrano, usano e distorcono sistemi economici leciti tramite imprese, catene proprietarie, intermediari professionali, reti di procurement e canali finanziari che possono nascondere influenza illecita, dipendenza economica o forme dannose di controllo.
Ricercatore, Transcrime · Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano).
Output scientifici e applicativi rilevanti per sanctions enforcement, rischio economico e trasparenza societaria.
Proposta metodologica per stimare il controllo effettivo di soggetti sanzionati su imprese europee e individuare segnali di circumvention.
Rilevanza: collega l’enforcement sanzionatorio all’analisi del controllo societario.
Apri articolo ↗Screening dell’economia italiana (2020–2021) per identificare pattern compatibili con partecipazione criminale nel tessuto d’impresa.
Rilevanza: supporta l’identificazione precoce di esposizioni economiche ad alto rischio.
Apri articolo ↗Mappatura di schemi ricorrenti di elusione con focus su intermediari, strutture societarie e indicatori di rischio operativo.
Rilevanza: traduce evidenze empiriche in intelligence operativa sul rischio sanzioni.
Apri report ↗Temi centrali per comprendere come il rischio opaco prende forma in strutture apparentemente lecite.
Traiettorie di ingresso, consolidamento e distorsione competitiva nei mercati leciti.
Assetti formali che occultano influenza, dipendenze economiche o catene di controllo indirette.
Ruolo di intermediari, procurement e flussi economici nel sostenere dinamiche ad alto rischio.
Integrazione di teoria criminologica e metodi empirici per rendere il rischio opaco più visibile, misurabile e intelligibile.
Uso congiunto di cornici teoriche e basi dati per interpretare meccanismi di controllo non trasparente.
Ricostruzione di relazioni societarie e catene proprietarie per stimare influenza diretta e indiretta.
Sviluppo di indicatori operativi e interpretazione caso per caso per supportare analisi di rischio applicate.
Tracciabilità pubblica di pubblicazioni, identificatori di ricerca e attività tecnica.