00 / Portfolio di ricerca

Criminologia · criminalità finanziaria · trasparenza economica

Partecipazione criminale e controllo nascosto nell’economia legale

Studio come attori criminali, soggetti sanzionati e altre fonti di rischio di criminalità finanziaria utilizzano imprese, strutture proprietarie e mercati leciti. Combino criminologia e metodi empirici e computazionali, con particolare attenzione al controllo nascosto, alle sanzioni e all’antiriciclaggio.

Infiltrazione criminaleOpacità societariaStrutture proprietarieSanzioni e AML

Lavori selezionati Research CV Email

01 / Lavori selezionati

Pubblicazioni selezionate

Ricerca scientifica e applicata, con evidenza, metodo e risultato principale in primo piano.

European Journal of Criminology · 23(1), 182–202 · 2026

On the enforcement of targeted sanctions: estimating the control of sanctioned Russian entities over European companies and proposing a methodology to detect sanction circumvention

Giovanni Nicolazzo & Matteo Anastasio · DOI 10.1177/14773708251381914

Evidenza: Strutture proprietarie e di controllo di imprese europee collegate a soggetti russi sanzionati.
Metodo: Ricostruzione delle catene proprietarie e stima del controllo effettivo diretto e indiretto.
Risultato: Esposizione particolarmente elevata in Ucraina e nell’Europa occidentale; finanza, commercio all’ingrosso e real estate tra i settori più interessati.

Articolo e DOI ↗

Journal of Economic Criminology · 8, 100155 · 2025

Criminal participation in the legal economy during a health crisis

Giovanni Nicolazzo · DOI 10.1016/j.jeconc.2025.100155

Metodo: Screening basato su proxy delle costituzioni societarie e dei cambi di proprietà in Italia, 2020–2021.
Risultato: Specifiche caratteristiche proprietarie sospette cambiano per frequenza e distribuzione durante la crisi sanitaria.

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Rapporto di ricerca · 82 pp. · 2025

Restrictive measures: the challenges in front of the EU — report on schemes employed to circumvent sanctions

Giovanni Nicolazzo, Bohdan Bernatskyi, Laura Ventre, Giorgia Cascone, Caterina Paternoster, Davide Bremi & Lorena Axinte

Evidenza: Casi di elusione delle sanzioni, materiale di enforcement ed evidenze di policy.
Output: Schemi ricorrenti, facilitatori, veicoli societari e indicatori operativi di rischio.

Record scientifico ↗PDF del rapporto ↗

Tutte le pubblicazioni su Google Scholar ↗

02 / Ricerca in corso

Lavori in corso

Tre studi su antiriciclaggio e infiltrazione criminale in diversi ambiti dell’economia legale.

Pubblica amministrazione · AML

Articolo di ricerca · in corso

Il dovere di collaborazione attiva per finalità antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni

Studio empirico e giuridico su come le pubbliche amministrazioni comprendono e rendono operativi gli obblighi antiriciclaggio, inclusa l’individuazione e la segnalazione di attività sospette.

Infiltrazione criminale · rifiuti

Studio empirico · in corso

Segnali di infiltrazione criminale nel settore dei rifiuti

Dati societari, proprietari e di caso per distinguere segnali osservabili di infiltrazione criminale da indicatori di rischio generici.

Real estate · riciclaggio

Working paper · analisi empirica

Vulnerabilità del settore real estate alle dinamiche di riciclaggio

Ricerca sulla relazione tra strutture proprietarie, caratteristiche degli asset, condizioni di mercato e possibili effetti osservabili associati alla vulnerabilità al riciclaggio.

03 / Metodi

Metodi

Gli strumenti usati per ricostruire proprietà, collegare dati societari e verificare pattern di rischio.

Dati societari collegatiRicostruzione proprietariaAnalisi di reteScreening basato su proxyAnalisi di casi e documentiIndicatori di rischio

04 / Profilo

Profilo di ricerca

La mia ricerca si colloca tra criminologia, analisi economica e prevenzione della criminalità finanziaria. Mi concentro sui casi in cui imprese, asset e transazioni formalmente leciti diventano veicoli di partecipazione criminale, controllo nascosto o aggiramento delle regole, utilizzando evidenze quantitative, di rete e di caso a livello di impresa, mercato e network.

Nota d’archivio: perché l’infiltrazione criminale va studiata oltre le organizzazioni di tipo mafioso ↗

05 / Progetti di interesse pubblico

Progetti selezionati

Ricerca aperta e trasparenza civica.

Ricerca aperta

Criminal infiltration in the legal economy — systematic review

Revisione della letteratura riproducibile con protocollo metodologico, registro dei paper, decisioni di screening, script e metriche di saturazione.

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Trasparenza civica

Lamezia Trasparente Monitor

Sistema informativo pubblico che combina ingestione dei dati e applicazione web per rendere più semplice consultare e seguire le informazioni comunali.

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06 / Profili e contatti

Profili di ricerca e contatti

Identificativi, pubblicazioni, codice e contatti.

Google ScholarPubblicazioni e citazioni ↗ORCIDIdentificativo di ricerca ↗GitHubCodice e repository ↗LinkedInProfilo professionale ↗Emailgiovanni.nicolazzo@unicatt.it ↗Research CVIncarichi, formazione e lavori ↗